Dakwaan Harvey Moeis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menyetorkan dana corporate social responsibility (CSR) yang diminta suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis ke perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) milik Helena Lim.

Informasi ini Suwito sampaikan ketika diperiksa sebagai saksi mahkota dalam sidang dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah dengan terdakwa pemilik CV Venus Inti Perkasa, Tamron alias Aon dan kawan-kawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyebut, penggunaan rekening asisten untuk menampung uang hasil korupsi merupakan modus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Keterangan ini Yunus sampaikan ketika dihadirkan sebagai ahli TPPU dalam perkara dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah dengan terdakwa suami Sandra Dewi, Harvey Moeis dan kawan-kawan.

Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum menanyakan pendapat Yunus terkait tindakan seorang pelaku korupsi yang meminta asisten rumah tangganya membuka rekening.