Harvey Moeis Suami Sandra Dewi

Harvey Moeis ditegur hakim saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Hakim menegur Harvey karena terus-menerus berbicara (nyerocos) tanpa mendengarkan pertanyaan hakim.

Alfis Setiawan adalah hakim anggota penegur Harvey Moeis saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Beneficial owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia, Tamron alias Aon, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/11/2024).

Alfis menduga jawaban Harvey telah di-setting. Awalnya, hakim bertanya terkait jumlah minimum dana CSR yang diterima oleh Harvey.

Modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dikenal dengan istilah ‘mingling’ terungkap dalam sidang Harvey Moeis. Mingling adalah mencampurkan hasil tindak pidana dengan hasil usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.

Adalah ahli TPPU, Yunus Husein, yang mengungkap modus ‘mingling’ di sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (31/10/2024). Duduk sebagai terdakwa adalah Harvey Moeis yang mewakili PT Refined Bangka Tin (PT RBT), Suparta selaku Direktur Utama PT RBT sejak tahun 2018, dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT sejak tahun 2017.